La estafa está encabezada por un grupo delictivo organizado del Este de Europa.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Nerja ha desarticulado un punto de blanqueo de capital con la detención de un vecino de la localidad, de nacionalidad mexicana, como presunto autor de los hechos. El detenido, que responde a las iniciales L.A.R.P., operaba a través de la cuenta bancaria de una ciudadana de Barcelona desde la que se realizaban las diferentes transferencias.
La denuncia de la titular de la cuenta dio la voz de alarma al comprobarse que dichas operaciones se habían realizado de forma fraudulenta a través de Internet. La estafa, encabezada por un grupo del Este de Europa, ofrecía a los internautas la posibilidad de trabajar, un cebo con el que los estafadores conseguían los datos bancarios del individuo.
La labor del intermediario era abrirse una cuenta bancaria para recibir dinero por medio de transferencias, retirar este dinero en efectivo y enviarlo a través de empresas de mensajería y envío de dinero a personas en el extranjero.
