Sociedades pantalla y vínculos urbanísticos
La investigación judicial sobre el conocido como ‘caso Montoro’, que mantiene imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a la cúpula de su Ministerio, ha puesto el foco en Nerja, donde se sitúan hasta cinco sociedades investigadas por supuestamente actuar como empresas pantalla para desviar y blanquear fondos.
Entre ellas destaca Arquinerja S.L., una promotora inmobiliaria, como instrumento para desviar dinero procedente del despacho Equipo Económico, fundado por Montoro.
Otra de las sociedades bajo lupa es Econodos S.L., sin signos de actividad económica visible y que, según la investigación, facturó 3,6 millones de euros casi exclusivamente al despacho de Montoro, lo que refuerza la tesis de empresa instrumental.
El juez de Tarragona instruye este caso desde hace siete años, buscando esclarecer si existió un entramado de comisiones, beneficios fiscales y blanqueo de capitales mediante un complejo juego de testaferros y sociedades interpuestas en varias provincias, entre ellas Málaga, Jaén y Sevilla.
En Nerja, las conexiones salpican a empresas como, Limacar S.L., que figura también como “sociedad instrumental” y comparte domicilio con Econodos.
El ‘caso Montoro’ sigue abierto por su presunta red de ingeniería fiscal y blanqueo de capitales que, según la instrucción, habría operado durante años al amparo de conexiones empresariales.
